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Principais mudanças da Nova Resolução do COAF (1º parte)

As principais mudanças da Nova Resolução do COAF por Antonio Carlos Donini. Assista ao vídeo: Resolução 21 do COAF - 1º parte

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Comunicação de operação atípicas ou suspeitas ao COAF. Multas

A falta de comunicação é a causa de aplicação de multas pelos COAF. A multa aplicada às ...

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ARTIGOS

  • Juros de agiota

    Já conhecíamos os juros legais, juros moratórios, juros simples, juros compostos, juros bancários, mas juros de agiota!? Foi assim que o colunista do Estadão (5/4/18) Celso Ming referiu-se aos juros cobrados pelas instituições financeiras que, mesmo com os juros básicos (olha mais um juro aqui) da Selic em 6,50% ao ...

  • Operações ‘ATÍPICAS’ relacionadas no anexo da resolução 13

    Breve explicação: As operações ‘atípicas’ relacionadas no ANEXO da Resolução 13 – COAF, não necessariamente tem origem nos crimes mencionados na Lei de Lavagem de Dinheiro (veja relação acima), mas trata-se, segundo o COAF, de transações suspeitas, pelo modo ‘diferenciado’ como é realizado. A denominação de ‘operação atípica’ não é das ...


  • Jurisprudências

    Direito de regresso no caso de insolvência

    Agravo de instrumento n. 2004.033451-8, de Blumenau. Relator: Des. Sérgio Roberto Baasch Luz. AGRAVO DE INSTRUMENTO ¿ AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ...

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