Comunicação de operação atípicas ou suspeitas ao COAF. Multas Comunicação de operação atípicas ou suspeitas ao COAF. Multas
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Clipping

  • Comunicação de operação atípicas ou suspeitas ao COAF. Multas

    A falta de comunicação é a causa de aplicação de multas pelos COAF. A multa aplicada às factorings não porque essa seja criminosa ou estava em conluio com o lavador de dinheiro, que pode nem estar lavando dinheiro, é pelo simples fatos de não comunicar. Também não cabe à factoring julgar se a faturizada é criminosa ou não, fez operação atípica, comunica ao COAF, simples assim!


  • Jurisprudências

    Direito de regresso no caso de insolvência

    Agravo de instrumento n. 2004.033451-8, de Blumenau. Relator: Des. Sérgio Roberto Baasch Luz. AGRAVO DE INSTRUMENTO ¿ AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ...

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